太阳集团tyc4633(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2006年8月29日在公司本部会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及其他高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司2006年半年度报告及其摘要》；

二、审议并通过了《公司2006年中期利润分配的议案》。

公司2006年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、审议并通过了《关于聘任徐铁铮先生为公司新一任总经理的议案》；

四、审议并通过了《关于聘任韩毅先生为公司新一任副总经理的议案》；

五、审议并通过了《关于聘任赵东军先生为公司新一任副总经理的议案》；

六、审议并通过了《关于聘任秦平先生为公司新一任副总经理的议案》；

七、审议并通过了《关于聘任赫荣刚先生为公司新一任董事会秘书的议案》。